上海自動化儀表股份有限公司 第七屆董事會第四次會議決議公告

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上海自動化儀(yi) 表股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(hui) 第四次會(hui) 議

於(yu) 2011 年10 月19 日在公司一樓會(hui) 議室召開，會(hui) 議應到董事12 名，實到董事12 名，會(hui) 議出席人數及審議程序符合法律、法規和本公司章程。本次會(hui) 議由公司董

事長徐子瑛女士主持，公司全體(ti) 監事和高管列席會(hui) 議。

會(hui) 議經逐項審議表決(jue) ，通過並形成以下決(jue) 議： 

一、以12 票同意、0 票反對、0 票棄權，通過《關(guan) 於(yu) 聘任許大慶先生為(wei) 公司

總經理的議案》 

公司總經理朱域弢先生因工作需要，辭去公司總經理職務。公司董事會(hui) 提名

委員會(hui) 對被提名人資格進行審議並形成上述議案，經與(yu) 會(hui) 董事審議，公司董事會(hui)

同意聘任許大慶先生為(wei) 上海自動化儀(yi) 表股份有限公司總經理。（許大慶先生簡曆見

附件一） 

二、以12 票同意、0 票反對、0 票棄權，通過《關(guan) 於(yu) 聘任富誌剛先生為(wei) 公司副總經理的議案》 

根據公司總經理提名，公司董事會(hui) 提名委員會(hui) 對被提名人資格進行審議並形

成上述議案，經與(yu) 會(hui) 董事審議，公司董事會(hui) 同意聘任富誌剛先生為(wei) 上海自動化儀(yi)

表股份有限公司副總經理。（富誌剛先生簡曆見附件二） 

三、以12 票同意、0 票反對、0 票棄權，通過《關(guan) 於(yu) 增加上海自儀(yi) 九儀(yi) 表有限公司實收資本的議案》 

公司董事會(hui) 同意公司與(yu) 上海自儀(yi) 九儀(yi) 表有限公司（以下簡稱“自儀(yi) 九儀(yi) 表”） 

現有其它股東(dong) ，共同以盈餘(yu) 公積和未分配利潤增加自儀(yi) 九儀(yi) 表實收資本合計人民

幣302 萬(wan) 元，以符合公司流量儀(yi) 表業(ye) 務發展要求，滿足自儀(yi) 九儀(yi) 表經營急需，提

升其市場形象。

自儀(yi) 九儀(yi) 表成立於(yu) 2001 年3 月，由本公司和自然人股東(dong) 共同投資設立。截止

2010 年12 月31 日，注冊(ce) 資本人民幣248 萬(wan) 元，公司持股40.32%，自然人持股

59.68%。本次增資後，自儀(yi) 九儀(yi) 表注冊(ce) 資本增加到人民幣550 萬(wan) 元，原各方股東(dong)

持股比例不變。

特此公告。